Sede legale in Castelvetro (Modena), fraz. Solignano, via Croce
 n. 50/C
    Capitale sociale L. 800.000.000 interamente versato
      Iscritta nel registro delle imprese presso il Tribunale di
 Modena n. 16919
    Convocazione di assemblea straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede della societa' Castelvetro S.p.a., in Castelvetro loc.
 Solignano (Modena), via Statale n. 167/A, per il giorno 26 maggio
 1994, alle ore 16, ed occorrendo in seconda convocazione, per il
 giorno 27 maggio 1994, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
 sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di revoca della delibera di assemblea del 28 luglio
 1993;
      2. Proposta di aumento di capitale sociale da L. 800.000.000 a
 L. 1.300.000.000 mediante emissione di n. 50.000 azioni da nominali
 lire 10.000 cadauna con sovrapprezzo di lire 40.000 per ogni azione;
      3. Proposta di trasformazione della societa' a responsabilita'
 limitata e conseguente approvazione di un nuovo testo di statuto.
      Per la partecipazione in assemblea valgono le norme di legge e
 statutarie in vigore.
    Solignano, 20 aprile 1994
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    (firma illeggibile)
C-8139 (A pagamento).