Sede in Brescia, via N. Tartaglia n. 22
    Capitale sociale L. 20.000.000.000
    Tribunale di Brescia reg. soc. n. 23254
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in prima convocazione il 19 maggio 1994 alle ore 16 e,
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 1994
 stessa ora, presso la sede sociale in Brescia, via N. Tartaglia n.
 22, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993, relazioni del Consiglio di
 amministrazione e del Collegio sindacale e relative deliberazioni;
      2. Nomina degli amministratori per il triennio 1994/1996 e
 determinazine degli emolumenti;
      3. Nomina del Collegio sindacale, designazione del suo
 presidente e determinazione degli emolumenti per il triennio
 1994/1996;
      4. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per il
 triennio 1994, 1995, 1996.
    Parte straordinaria:
      1) Modifica degli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21
 dello statuto.
      A norma di quanto disposto dall'art. 4 della legge 29 dicembre
 1962, n. 1745, potranno intervenire all'assemblea i soci che avranno
 provveduto a depositare con almeno cinque giorni di anticipo, i loro
 certificati azionari presso la sede sociale sociale o presso la
 Finscambi Holding S.p.a. con sede in Milano, via Agnello n. 12.
    Brescia, 21 aprile 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Giovanni Martinazzoli
C-8167  (A pagamento).