Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      L'assemblea dei soci e' convocata presso la sede di via 
 Solferinon. 22, Brescia, per il giorno giovedi' 29 aprile 2004 alle 
 ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno venerdi' 30 aprile 2004, stesso luogo e stessa ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede straordinaria: 
     1. Adozione di un nuovo statuto della societa'. 
 
 
    In sede ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale. 
 Deliberazioni relative. 
 
    2. Nomina del revisore. 
  Il deposito delle azioni per l'intervento in assemblea dovra' essere 
 effettuato nei modi previsti dalla legge 29 dicembre 1962 numero 1745 
 presso la sede sociale ovvero presso il Banco di Brescia S.p.a., sede 
 di Brescia. 
     Brescia, 25 marzo 2004 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         Il presidente: dott. Giovannimaria Seccamani Mazzoli         
                                                                      
C-8181 (A pagamento).