I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Urgnano (BG), viale Rimembranze n. 7, per il giorno29 aprile 2004, alle ore 14, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 previa lettura delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale; 2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006 e determinazione del relativo compenso; 3. Estensione poteri degli amministratori; 4. Varie ed eventuali. Gli aventi diritto potranno partecipare all'assemblea nel rispetto dell'art. 2730 del Codice civile. Urgnano, 30 marzo 2004 Il presidente del Consiglio d'amministrazione: Isidoro Zambetti C-8202 (A pagamento).