Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 28 aprile 2004 alle ore 15 presso la sede sociale in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 
 mag-gio 2004 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2364 e 2433, comma 1, 
 del Codice civile; determinazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, comma 44, legge n. 
 350/2003; 
       3. Determinazione compenso per l'anno 2004 al Consiglio di 
 amministrazione e fissazione dell'indennita' di fine mandato con 
 possibilita' di stipula di polizza assicurativa; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Per la partecipazione in assemblea valgono le norme di legge e 
 di statuto. 
     Grumello del Monte, 26 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Piergiorgio Bonardi                          
C-8203 (A pagamento).