Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 presso lo studio 
 del dott. Giuliano Buffelli di Bergamo, via Masone n. 19, in prima 
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 
 maggio 2004 alle ore 11, stesso luogo, per la trattazione del 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile e 
 disposizioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina Consiglio di amministrazione a seguito scadenza del 
 mandato; 
       3. Fissazione compenso al Consiglio di amministrazione e 
 fissazione dell'indennita' di fine mandato con possibilita' di 
 stipula di polizza assicurativa; 
     4. Nomina Collegio sindacale, a seguito scadenza mandato; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato le 
 azioni presso la sede sociale a norma di legge. 
     Bolgare, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Attilio Leidi                             
                                                                      
C-8204 (A pagamento).