Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in 
 prima convocazione, in Genova, presso la sede della Banca di Genova e 
 San Giorgio, via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi n. 1, per il giorno 
 29 aprile 1998 alle ore 15 e, occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno 8 maggio 1998 stessi luogo ed ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione al 
 31 dicembre 1997 e relazione del Collegio sindacale; 
       2. Esame del bilancio al 31 dicembre 1997 e deliberazioni 
 relative; 
       3. Trasferimento a riserva straordinaria degli utili portati a 
 nuovo negli anni precedenti; 
       4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 1998-2000 e determinazione del suo compenso per l'anno 1998; 
       5. Nomina del Collegio sindacale e del relativo presidente per 
 il triennio 1998-2000 e determinazione dei compensi. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che 
 abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima 
 dell'adunanza presso la sede della societa' in Genova, via XX 
 Settembre n. 28, oppure presso i seguenti istituti: Banca Commerciale 
 Italiana, Banca Popolare di Novara, Banca Nazionale dell'Agricoltura, 
 Carige S.p.a., Credito Italiano, Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
 e Monte Titoli S.p.a. per i titoli da essa amministrati. 
 
     Genova, 25 marzo 1998 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Steno Marcecaglia                   
C-8312 (A pagamento).