Convocazione assemblea                        
                                                                      
    Ai signori soci e p.c. ai membri del Consiglio di amministrazione: 
     signor Ghergo Luciano, presidente Consiglio di amministrazione 
     signor Ghergo Clemente, amministratore delegato 
     signora Falcetta Bruna, consigliere 
     signora Forconi Franca, consigliere 
 
    e del Collegio sindacale: 
     signor Pinciaroli Mario, presidente del Collegio sindacale 
     signor Marin Attilio, sindaco effettivo 
     signor Micozzi Fabrizio, sindaco effettivo 
 
         Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 
 27 aprile 2004 alle ore 15,30 presso lo studio del notaio Grassi 
 dott. Antonino, in Osimo, via San Filippo n. 12 ed occorrendo in 
 seconda convocazione il giorno 28 aprile 2004 stessa ora e stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio 
 sociale chiuso il 31 dicembre 2003: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. Relazione del Collegio sindacale; 
     2. Determinazione del compenso degli amministratori per il 2004. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale mediante utilizzo di riserve di 
 rivalutazione legge n. 350/03; 
       2. Adeguamento dello statuto ex decreto legislativo 17 gennaio 
 2003, n. 6. 
       Osimo, 30 marzo 2004 
            Il presidente del Consiglio di amministrazione            
                            Ghergo Luciano                            
                                                                      
C-8320 (A pagamento).