I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale per il giorno venerdi' 30 aprile 2004 alle ore 16, in 
 prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno lunedi' 3 
 maggio 2004 alle ore 16, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Lettura verbale seduta precedente; 
     2. Comunicazioni presidente assemblea; 
     3. Comunicazioni presidente Consiglio di amministrazione; 
       4. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003; relazione sulla 
 gestione del Consiglio di amministrazione: relazione Collegio 
 sindacale. Provvedimenti inerenti e conseguenti ex art. 2364 del 
 Codice civile; 
     5. Conferimento incarico triennale societa' di revisione; 
       6. Eventuale revoca di amministratori e rinnovo integrale del 
 Consiglio di amministrazione; 
     7. Varie ed eventuali. 
       San Dona' di Piave, 31 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Renato Murer                          
                                                                      
C-8322 (A pagamento).