Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno di giovedi' 29 aprile 2004, ad ore 10, in 
 prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno di 
 giovedi' 13maggio 2004, ad ore 10, presso la sede sociale in Trento, 
 via Mantova n. 67, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione sulla gestione e nota integrativa del Consiglio di 
 amministrazione e relazione del Collegio sindacale; bilancio 
 dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dello statuto sociale (articoli 4, 9, 10, 11, 15 e 
 26). 
 
      Potranno intervenire i soci che avranno depositato le azioni 
 almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea presso la sede 
 sociale in Trento, via Mantova, n. 67 o presso la sede centrale della 
 Banca di Trento e Bolzano in Trento, via Mantova n. 19. 
 
     Trento, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Remo Segnana                             
                                                                      
C-8341 (A pagamento).