Avviso di convocazione di assemblea dei soci             
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per 
 il giorno 29 aprile 2004 alle ore 17 presso la sede legale in Rimini, 
 via Emilia n. 155, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 
 aprile 2004, stesso luogo e ora, per discutere e delibera il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2003 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa 
 e, relazione sulla gestione) redatto ai sensi degli artt. 2423 e 
 seguenti del Codice civile, predisposto dal Consiglio di 
 amministrazione e della relazione del Collegio sindacale: 
 deliberazione conseguente. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       2.Proposta di aumento di capitale sociale in denaro da Euro 
 36.000.000,00 a Euro 42.899.539,00 con incremento di Euro 
 6.899.539,00, con emissione di azioni ordinarie di euro uno di valor 
 nominale con sovrapprezzo di Euro 2,89 per ciascuna azione, da 
 riservarsi a nuovi azionisti con esclusione del diritto di opzione ai 
 sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice civile: deliberazione 
 conseguente; 
       3. Modificazione degli articoli dello statuto sociale in 
 conseguenza dell'entrata di nuovi azionisti e precisamente: art. 10 
 (convocazione dell'assemblea); art. 14 (materie, riservate 
 all'assemblea ordinarie); art. 15 (Consiglio di amministrazione); 
 art. 17 (riunioni e deliberazioni del Consiglio); art. 21 (sindaci); 
 art. 22 (esercizio sociale e bilancia); art. 27 (norme finali): 
 deliberazione conseguente; 
       4. Adeguamento dello statuto sociale alle previsioni del 
 decreto legislativo n. 6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
 con modificazioni dei seguenti articoli: art. 3 (durata); art. 4 
 (finalita' e oggetto sociale); art. 9 (assemblea); art. 10 
 (convocazione dell'assemblea) art. 11 (partecipazione alle 
 assemblee); art. 18 (poteri del Consiglio. Deleghe); art. 20 
 (remunerazione dei consiglieri), art. 25 (certificazione del bilancio 
 annuale); art. 28 (clausola arbitrale): deliberazione conseguente; 
 
    Parte ordinaria 
     5. Nomina del revisore contabile; 
       6. Comunicazioni del presidente: nomina del nuovo Consiglio di 
 amministrazione; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci 
 a termine di legge che abbiano depositato le proprie azioni presso la 
 sede sociale o presso la Cassa di Risparmio di Rimini. 
 
     Rimini, 31 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Lorenzo Cagnoni                            
                                                                      
C-8343 (A pagamento).