L'assemblea ordinaria della societa' e' convocata in Padova 
 presso la sede sociale, in Galleria Spagna n. 35, per trattare il 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e delibere 
 conseguenti; 
       2. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 e 
 delibere conseguenti; 
     3. Determinazione degli emolumenti agli amministratori. 
 
 
      L'assemblea ordinaria e' convocata in prima convocazione per il 
 giorno 29 aprile 2004 alle ore 11, ed in seconda convocazione per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 presso la sede sociale. 
      Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato 
 le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima del 
 giorno fissato per la seduta. 
      I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altre 
 persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della 
 societa', fino al massimo di due deleghe. 
 
     Padova, 25 marzo 2004 
                                       Il presidente: Carlo Sabattini.
C-8345 (A pagamento).