Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della societa' per azioni Incold S.p.a. sono 
 convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la 
 sede della societa' Arneg S.p.a., via Venezia n. 58, localita' 
 Marsango, 35010 Campo S. Martino (PD), Italia, in prima convocazione 
 per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 11 ed occorrendo per il giorno 
 14 maggio 2004 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile ed 
 in particolare bilancio al 31 dicembre 2003, relazione di gestione, 
 relazione del Collegio sindacale; 
     2. Nomina del Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina del Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Assunzione di un nuovo complesso di norme denominato statuto 
 sociale a seguito della necessita' di apportare numerose modifiche a 
 quello attuale in relazione alla riforma delle societa' di capitali 
 di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; 
     2. Varie e ed eventuali. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
     Rovigo, 26 marzo 2004 
                               Il consigliere delegato: Finco Filippo.
C-8353 (A pagamento).