Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 29 aprile 2004 in prima convocazione, 
 alle ore 10,30 in Milano, piazza Missori n. 1 presso L'Hotel dei 
 Cavalieri ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 
 maggio 2004, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 ai 
 sensi dell'art. 2364 del Codice civile e varie ed eventuali; 
       2. Rassegnazione delle dimissioni dal proprio incarico 
 dell'amministratore unico, nomina dell'intero Consiglio di 
 amministrazione e determinazione emolumenti spettanti ai membri del 
 Consiglio di amministrazione; 
     3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento attuale statuto sociale al decreto legislativo 
 17 gennaio 2003, n. 6, delibere inerenti e conseguenti. 
 
 
    Diritto di partecipazione e di voto a norma di legge e di statuto. 
                      L'amministratore unico: ing. Gianluca Giorgetti.
C-8357 (A pagamento).