I sig. azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 generale ordinaria e straordinaria, che avra' luogo, in prima 
 convocazione presso la sede del notaio Duranti in corso Vannucci n. 
 30 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 ed occorrendo, per il 
 giorno 18 maggio 2004 alle ore 11 in seconda convocazione, stessa 
 sede per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica ed adeguamento dello statuto alle nuove 
 disposizioni di legge. 
 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2003: 
       1.1) Relazione del Consiglio di amministrazione; 
       1.2) Relazione del Collegio sindacale; 
       1.3) Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Ratifica dell'amministratore cooptato; 
       3.Determinazione compensi agli amministratori e ai revisori 
 contabili; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima, presso la 
 sede sociale. 
 
     Perugia, 31 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Francesco Mandarini                          
                                                                      
C-8371 (A pagamento).