Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti della Societa' Italiana per il Traforo del 
 Ciriegia-Mercantour (Sitraci S.p.a.) sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso l'Unione Industriale di Cuneo in 
 corso Dante n. 51, Cuneo per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 11 in 
 prima convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003: 
       stato patrimoniale; 
       conto economico; 
       nota integrativa; 
       relazione sulla gestione; 
       relazione del Collegio sindacale; 
       2. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione per 
 il triennio 2004-2006; 
       3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
 amministrazione, relativa nomina per il triennio 2004-2006 e 
 adempimenti di cui all'art. 2389 del Codice civile; 
     4. Nomina del presidente del Collegio sindacale; 
       5. Nomina dei membri del Collegio sindacale per il triennio 
 2004-2006 e adempimenti di cui all'art. 2402 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice civile: 
       utilizzo riserve per copertura perdite; 
       riduzione capitale soci per perdite residue. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale. 
      Qualora il numero legale non venisse raggiunto in prima 
 convocazione, l'assemblea si intende convocata per il giorno 20 
 maggio 2004, stessa ora e luogo. 
 
     Cuneo, 31 marzo 2004 
                                     Il presidente: Francesco Revelli.
C-8392 (A pagamento).