Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede secondaria, amministrativa ed operativa 
 della societa' in Fabriano (AN), viale Pietro Miliani nn. 31/33 il 
 giorno 29 aprile 2004 alle ore 14 in prima convocazione ed il giorno 
 30 aprile 2004 nel medesimo luogo e alla stessa ora, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale con 
 modifiche particolari agli articoli 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 27 
 e 28. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003, relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del 
 Collegio sindacale, relative deliberazioni; 
       2. Nomina del revisore contabile ex art. 2409-bis del Codice 
 civile e determinazione del compenso annuo. 
 
      Per intervenire i signori azionisti dovranno tempestivamente 
 depositare le azioni a norma di statuto e di legge presso la sede 
 sociale o presso la banca Sanpaolo IMI S.p.a. 
     Fabriano, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. Massimiliano Pancera                      
                                                                      
C-8457 (A pagamento).