Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della societa' 'Tirrenia di Navigazione S.p.a.', in Roma, via 
 San Nicola da Tolentino n. 2, per il giorno 26 aprile 2004, alle ore 
 10,30 e in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2004, stessi 
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003 relazione sulla gestione, 
 relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004/2006, previa determinazione del numero dei componenti e nomina 
 del presidente; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006 e 
 determinazione del relativo emolumento. 
 
    Partecipazione all'assemblea come per legge e per statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Saudo Cappelli               
                                                                      
C-8474 (A pagamento).