I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso lo studio del notaio Armando Santus in Bergamo, via 
 Divisione Julia n. 7 per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 15 in 
 prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 maggio 2004 stesso 
 luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo statuto sociale per adeguarlo alle 
 disposizioni introdotte con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, 
 n. 6 e successive modificazioni. 
 
    Parte ordinaria: 
       Trattazione degli oggetti di cui al primo comma punti 1, 2 e 3 
 dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
     Gorle, 29 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Angelo Tettamanzi                
                                                                      
C-8497 (A pagamento).