Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti         
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione il 29 aprile 2004 alle ore 7,30 e in seconda 
 convocazione il giorno 29 aprile 2004 alle ore 11 presso la sede 
 amministrativa della societa' in Altavilla Vicentina (VI), via 
 Marconi n. 97, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2003; 
       2.Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004/2006; 
     3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      All'assemblea potranno intervenire gli azionisti che avranno 
 depositato i certificati azionari almeno 5 giorni prima presso la 
 sede amministrativa della societa' in Altavilla Vicentina, via 
 Marconi n. 97, o presso le sedi o filiali della Banca Popolare di 
 Vicenza o della UniCredit Banca S.p.a. 
     Altavilla Vicentina, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Gian Carlo Ferretto                          
                                                                      
C-8510 (A pagamento).