I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 in Romentino (NO), via Gambaro, n. 
 69, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Provvedimenti e deliberazioni occorrenti tra quelli di cui 
 all'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
      L'eventuale seconda convocazione seguira' il giorno 19 maggio 
 2004 stessi ora e luogo. 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato i certificati azionari nei termini di legge presso 
 la sede sociale o presso la sede o una filiale della Cassa Lombarda 
 S.p.a. 
     p. Incarico del presidente del Consiglio di amministrazione      
     Il presidente del Collegio sindacale: dott. Giuseppe Merlini     
                                                                      
C-8526 (A pagamento).