Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso gli uffici direzionali della societa' Unicem 
 S.p.a. in Torino, via Cardinal Massaia n. 71, per il giorno 23 aprile 
 1998, alle ore 11, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 
 1998, stessi ora e luogo, al fine di deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997, relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale sull'esercizio 1997; deliberazioni 
 relative; 
       2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione 
 dell'emolumento ai sindaci effettivi. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modifiche statutarie, tra le quali: trasferimento 
 della sede sociale a Torino, riformulazione delle attivita' 
 strumentali contenute nell'oggetto sociale, abrogazione delle 
 clausole limitative alla trasferibilita' delle azioni e 
 riformulazione delle norme inerenti all'assemblea, al Consiglio di 
 amministrazione ed alla legale rappresentanza, con adozioni di un 
 nuovo testo dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
 
    Deposito delle azioni presso la sede sociale, ai sensi di legge. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
              Il presidente ed amministratore delegato:               
                  ing. Francesco Luda di Cortemiglia                  
                                                                      
C-8663 (A pagamento).