Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 l'Hotel Laurin in Salo' (BS), viale Landi n. 9, in prima convocazione   
 il giorno 30 aprile 1999 alle ore 17 ed occorrendo in seconda   
 convocazione il giorno 21 maggio 1999, stesso luogo ed ora, per   
 trattare e deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998, previa   
 relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale,   
 deliberazioni relative e conseguenti;   
     2. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi;   
       3. Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 e successive   
 modificazioni, assunzione da parte della societa' degli oneri per   
 sanzioni amministrative relative a violazioni tributarie, ratifica   
 degli atti compiuti dagli amministratori in adempimento agli obblighi   
 imposti dalla legge in materia tributaria e fiscale in genere;   
       4. Proposta di stipula di una polizza assicurativa per la   
 copertura della responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle   
 spese legali e peritali connesse, dei componenti gli organi sociali,   
 conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a   
 loro carico, compiute nell'esercizio delle funzioni, con esclusione   
 delle violazioni sanzionate penalmente.   
 
    Deposito azioni presso la sede sociale   
 
     Salo', 30 marzo 1999   
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Giuliana Brodini Messa                        
                                                                      
C-8684 (A pagamento).