Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Stefano Caliendo in   
 Brescia, via Solferino n. 20/c, per il giorno 30 aprile 1999 alle ore   
 10 in prima convocazione ed, occorrendo in seconda convocazione, per   
 il giorno 21 maggio 1999, alla stessa ora e nel medesimo luogo, per   
 deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1998 e delle   
 relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale,   
 delibere relative;   
       2. Rinnovo Consiglio di amministrazione, previa determinazione   
 del numero dei suoi componenti.   
 
 
    Parte straordinaria:   
       1. Proposta di modifica ed integrazione dei seguenti articoli   
 dello statuto sociale:   
         Art. 1: modifica della denominazione in forma abbreviata   
 della societa';   
         Art. 2: adeguamento del numero civico alla toponomastica   
 comunale e facolta' di istituire succursali, uffici, ecc.;   
       Art. 3: possibilita' di proroga della durata;   
       Art. 4: facolta' di raccolta di finanziamenti dei soci;   
         Art. 5: possibilita' di aumento del capitale sociale con   
 conferimenti in natura e di riduzione dello stesso anche mediante   
 assegnazione di beni;   
         Articoli da 13 a 21 riguardanti l'organo amministrativo:   
 facolta' di nominare un amministratore unico, riduzione del numero   
 minimo degli amministratori e rideterminazione dei poteri e delle   
 modalita' di corresponsione dei compensi;   
         Art. 23: adempimenti di bilancio in base alle nuove norme di   
 legge;   
       Art. 24: destinazione dell'utile di bilancio.   
       2. Proposta di aggiunta di nuovi articoli dello statuto sociale   
 per prevedere l'autorita' giudiziaria competente e la consegna di   
 raccomandate a mano;   
       3. Rinumerazione degli articoli dello statuto a seguito delle   
 variazioni proposte.   
 
 
    Deposito azioni ai sensi di legge e statuto.   
 
     Agnosine, 30 marzo 1999   
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Bianca Pilotelli                           
                                                                      
C-8710 (A pagamento).