Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      L'assemblea degli azionisti della Banca del Salento Credito   
 Popolare Salentino S.p.a. e' convocata, in sessione ordinaria e   
 straordinaria, in Lecce presso la sede sociale, strada provinciale   
 Lecce-Surbo, zona industriale il giorno 30 Aprile 1999 alle ore 10,   
 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 8 maggio 1999, nello   
 stesso luogo ed alla medesima ora, in seconda convocazione, per   
 deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e   
 relazione del Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31   
 dicembre 1998 e deliberazioni relative;   
     2. Nomina di un amministratore;   
       3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di   
 azioni proprie;   
       4. Sanzioni amministrative per la violazione di norme   
 tributarie: deliberazioni ai sensi dell'art.11 comma 6, del decreto   
 legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472.   
       5. Stipula, nei limiti di un massimale globale di L. 20 (venti)   
 miliardi di una polizza assicurativa a fronte della responsabilita'   
 civile verso terzi e delle spese legali e peritali connesse, degli   
 amministratori, dei sindaci, del direttore generale, conseguenti a   
 violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico,   
 compiute nell'esercizio delle funzioni, con esclusione delle   
 violazioni sanzionate penalmente e delle sanzioni amministrative   
 derivanti da violazione di norme emanate dagli organi di vigilanza.   
 
    Parte straordinaria:   
       1. Proposta di aumento del capitale sociale da L.   
 65.275.027.000 a L. 81.593.784.000 ai sensi del comma 4 dell'art. 6   
 dello statuto mediante:   
         emissione di n. 13.136.592 azioni ordinarie, del valore   
 nominale unitario di L. 1000, da offrire in opzione agli azionisti,   
 ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 dello statuto, in ragione di una   
 azione nuova ogni quattro azioni possedute, contro pagamento di L.   
 6.500 per ciascuna azione sottoscritta, corrispondenti al valore   
 nominale di L. 1.000 aumentato del sovraprezzo di L. 5.500.   
         emissione di n. 3.182.165 azioni privilegiate, del valore   
 nominale unitario di L. 1.000, da offrire in opzione agli azionisti,   
 ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 dello statuto, in ragione di una   
 azione privilegiata nuova ogni quattro azioni privilegiate possedute,   
 contro pagamento di L. 4.875 per ciascuna azione privilegiata   
 sottoscritta, corrispondenti al valore nominale di L. 1.000 aumentato   
 del sovrapprezzo di L. 3.875.   
 
      Conseguente modificazione del comma 1 dell'articolo 6 dello   
 statuto come segue:   
    Articolo 6 - capitale sociale:   
       6.1. Il capitale sociale e' di L. 81.593.784.000 (ottantunomil=   
iardicinquecentonovantatremilionisettecentottantaquattromila), diviso   
 in n. 65.682.961   
 (sessantacinquemilioniseicentottantaduemilanovecentosessantuno)   
 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 ciascuna ed in n.   
 15.910.823 (quindicimilioninovecentodiecimilaottocentoventitre)   
 azioni privilegiate del valore nominale di L. 1.000 ciascuna.   
 Invariato il resto.   
 
      Potranno partecipare all'assemblea i soci che abbiano depositato   
 le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per   
 l'adunanza, presso le casse della societa' o presso la Monte Titoli   
 S.p.a. per le azioni dalla stessa amministrate.   
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in deposito a   
 custodia ed amministrazione presso la banca, dovranno comunque   
 richiedere, entro il medesimo termine, la certificazione prevista dal   
 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo   
 24 giugno 1998 n. 213, al servizio soci della Banca presso la sede   
 sociale. in Lecce, strada provinciale Lecce - Surbo, zona   
 industriale, presso qualsiasi sportello della Banca medesima o alla   
 Monte Titoli S.p.a.   
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del   
 giorno rimarra' depositata presso la sede sociale, a norma di legge e   
 nel rispetto del regolamento Consob n. 11520 del 1. luglio 1998, a   
 disposizione degli azionisti che vogliano prenderne visione.   
 
     Lecce, 29 marzo 1999   
 
         Banca del Salento Credito Popolare Salentino S.p.a.          
     Il vice presidente vicario del Consiglio di amministrazione:     
                           Lorenzo Gorgoni                            
                                                                      
C-8723 (A pagamento).