I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede legale in Monza, viale V. Veneto n. 21, per le ore 11, del  
 giorno 30 aprile 2001, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
     1. Bilancio al 31 dicembre 2000 e deliberazioni relative;  
     2. Nomina del Collegio sindacale;  
     3. Proposta di aumento del numero di consiglieri;  
     4. Cessione della partecipazione nella controllata;  
     5. Acquisizione di una nuova partecipazione.  
 
    Parte Straordinaria:  
     1. Conversione del capitale in euro ed aumento gratuito;  
     2. Modifica allo statuto.  
 
 
      L'eventuale assemblea di seconda convocazione e' fissata per il  
 giorno 15 maggio alla stessa ora e luogo.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                  dott. Ferrante Anguissola D'Altoe'                  
                                                                      
C-8808 (A pagamento).