Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 ordinaria e straordinaria che si terrà in Cervesina (PV) c/o il  
 Castello di San Gaudenzio in prima convocazione per il giorno 30  
 aprile 2001, alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il  
 giorno 15 maggio 2001, stesso luogo e stessa ora, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;  
     Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       Proroga della societa' e conseguente modifica dell'art. 5 dello  
 statuto sociale;  
       Proposta di ridenominazione del capitale sociale in euro e  
 conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;  
       Proposta di aggiornamento dello statuto sociale per adeguamento  
 alla vigente normativa ed alle soppravvenute esigenze sociali con  
 modifica in particolare degli articoli 2 relativo all'oggetto  
 sociale, 3 relativo alla sede, 21 relativo all'amministrazione.  
 
    Deposito azioni, ai sensi di legge, presso le casse sociali.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Alberto Castegnaro                          
                                                                      
C-8810 (A pagamento).