Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 17,30 presso la  
 sede in Castelguelfo (PR), per discutere e per deliberare sul  
 seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e nota  
 integrativa; rapporto sulla gestione del Consiglio di  
 amministrazione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni  
 relative e conseguenti;  
       2. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2001/2003  
 previa fissazione del numero dei suoi componenti e determinazione  
 degli emolumenti;  
 
      3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2001/2003 e  
 fissazione degli emolumenti.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Aumento gratuito del capitale sociale dall'attuale misura di  
 L. 1.800.000.000 alla nuova misura di 1.936.270.000;  
       2. Conversione del capitale sociale nella cifra di Euro  
 1.000.000;  
     3. Modificazione degli artt. 2, 6, 12, 21 dello statuto sociale.  
 
      Occorrendo l'eventuale assemblea di seconda convocazione resta  
 sin d'ora fissata per il giorno 18 maggio 2001 stessa sede ed ora.  
      In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 dicembre  
 1962 n.1745, per intervenire all'assemblea i signori azionisti  
 dovranno depositare le loro azioni presso la sede della societa'  
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.  
 
     Castelguelfo, 30  marzo 2001  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Lamberto Rossi                            
                                                                      
C-8824 (A pagamento).