I signori azionisti della Forit S.p.a. sono convocati in  
 assemblea straordinaria per il giorno di venerdi' 4 maggio 2001 alle  
 ore 20 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione  
 per il giorno di sabato 5 maggio 2001 alle ore 20 presso la sede  
 Forit di Roncadelle (BS), via G. Ghislandi s.n.c. per discutere e  
 deliberare con l'assistenza del notaio dott. Dario Ambrosini di  
 Brescia sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifica sede sociale, art. 3 dello statuto;  
       2. Adeguamento valore nominale delle azioni e ridenominazione  
 del capitale sociale in Euro, art. 5 dello statuto: deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
       3. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile 'Forit  
 S.p.a. 2001, 2004, 2%' dell'importo di 2.000.000 Euro ed aumento  
 contestuale del capitale sociale per 2.000.000 Euro corrispondente  
 all'ammontare delle azioni da attribuire in conversione;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea  
 (articolo 2370 del Codice civile) puo' farsi rappresentare a norma  
 dell'articolo 2372 del Codice civile.  
    Roncadelle, 29 marzo 2001  
                             Forit S.p.a.                             
              p.Il C.d.A. il presidente: Pietro Torchio               
C-8829 (A pagamento).