L'assemblea ordinaria degli azionisti della societa' e'  
 convocata presso la sede sociale in Brescia, via Tosio n. 15, per il  
 giorno 30 aprile 2001 alle ore 11 in prima convocazione, ed  
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 maggio 2001,  
 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2000 corredato  
 della relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti;  
       2. Quantificazione dell'emolumento da corrispondere ai membri  
 del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2001, nonche'  
 ratifica degli emolumenti deliberati per gli amministratori delegati.  
 
      All'assemblea potranno intervenire tutti gli azionisti che  
 abbiano depositato i rispettivi certificati azionari presso la sede  
 sociale o presso la sede del Banco di Brescia-San Paolo-Cab, nei  
 termini di legge.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                   Giovanni Maria Seccamani Mazzoli                   
C-8834 (A pagamento).