I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria, presso gli uffici della societa' C.I.T. Holding S.p.a.  
 in Varese, via S. Silvestro n. 80/A, per il giorno di lunedi' 30  
 aprile 2001 alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno di  
 martedì 8 maggio 2001 alle ore 11 in seconda convocazione per  
 discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
 
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;  
     2. Dimissioni Consiglio di amministrazione;  
     3. Nomina amministratore unico;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
 
    Parte straordinaria:  
     1. Trasformazione societa' da S.p.a. a S.r.l.;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello  
 fissato per l'adunanza, presso la sede di Varese, viale Aguggiari n.  
 8.  
     Li', 27 marzo 2001  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Guido Cefalu'                             
C-8837 (A pagamento).