I signori soci, i signori consiglieri e i signori sindaci della  
 societa' 'Itaca S.p.a.' sono convocati in assemblea presso lo studio  
 Asset, sito in Brescia, via Del Mella n. 23 per il giorno 27 aprile  
 2001 ore 11, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9  
 maggio 2001, alle ore 14,30, stesso luogo, per discutere e deliberare  
 sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000 e relative  
 delibero;  
       2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2001-2003 e  
 del suo presidente, previa determinazione dei compensi;  
       3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti  
 agli amministratori;  
     4. Varie ed eventuali.  
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                      dott.ssa Stefania Franzoni                      
                                                                      
C-8849 (A pagamento).