I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il  
 giorno di venerdi' 27 aprile 2001, alle ore 12,30 presso la sede  
 sociale in Parma, via Emilio Casa n. 5/A e, eventualmente, in seconda  
 convocazione per il giorno di venerdì 25 maggio 2001 stessa ora e  
 luogo, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale;  
       2. Presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico  
 dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 nonche' della nota  
 integrativa: deliberazioni relative;  
       3. Determinazione emolumento amministratori con incarichi  
 speciali a norma dell'art. 16 statuto sociale;  
 
    4. Varie ed eventuali.  
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato le loro azioni, presso la sede sociale almeno cinque  
 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.  
 
     Parma, 29 marzo 2001  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Guido Maria Barilla                          
                                                                      
C-8885 (A pagamento).