Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 ordinaria che si terrà presso la sede legale della società in Bari,  
 via De Rossi n. 225/227 in prima convocazione per il giorno 30 aprile  
 2001, alle ore 16, ed occorrendo in seconda convocazione per il  
 giorno 3maggio 2001, stesso luogo e stessa ora, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
     1. Deliberazione ex art. 2364 del Codice civile.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea, gli azionisti che avranno  
 depositato le loro azioni ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile,  
 almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.  
                            Morfini S.p.a.                            
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Luigi Morfini                          
C-8927 (A pagamento).