I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria presso la sede sociale per il giorno 30 aprile 1996 alle 
 ore 10 in prima convocazione, ed il giorno 7 maggio 1996 alle ore 10 
 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche statutarie. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1995 (stato 
 patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione 
 sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Rinnovo cariche sociali; 
       4. Deliberazioni ai sensi del sesto comma dell'art. 14 dello 
 statuto sociale in merito al voto da esprimere da parte degli 
 amministratori nelle assemblee straordinarie delle societa' 
 controllate Molino F.lli De Lecco di Filippo - Fara San Martino - 
 S.p.a. e Olearia F.lli De Cerco di Filippo - Fara San Martino - 
 S.r.l. aventi ad oggetto: modifiche statutarie; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni, presso la sede sociale, almeno cinque giorni 
 prima della stessa. 
     Fara S. Martino, 28 marzo 1996 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       De Lecco Filippo Antonio                       
                                                                      
C-9094 (A pagamento).