Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano 
 di Romagna, via XXV Luglio per le ore 11 del giorno 27 aprile 1996, 
 in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 
 domenica 28 aprile 1996 alle ore 14,30 per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1995, relazione 
 degli amministratori sull'andamento della gestione e nota 
 integrativa, relazione del Collegio sindacale e delibere relative; 
       2. Nomina di tre consiglieri di amministrazione ai sensi degli 
 articoli 28 e 29 dello statuto sociale; nomina di un membro supplente 
 del Collegio sindacale; nomina di un membro supplente del Collegio 
 dei probiviri; 
       3. Determinazione della medaglia di presenza al Collegio 
 sindacale ai sensi dell'art. 38 dello statuto sociale, comprensiva di 
 ogni altra eventuale indennita' di partecipazione oraria. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche agli articoli 3, 7, 13, 19, 28 e 38 dello statuto 
 sociale. 
 
      I soci, le cui azioni non fossero gia' depositate presso le 
 casse dell'Istituto, che volessero partecipare all'assemblea o 
 delegare altro socio, dovranno depositare le proprie azioni presso la 
 sede centrale od una delle filiali della banca almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per la prima convocazione, al fine 
 dell'apposizione del visto di ammissione. 
      I soci hanno diritto di intervenire in assemblea qualora siano 
 iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero 
 delle azioni di cui risulti intestato. 
      I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare 
 in assemblea da altro socio, mediante delega compilativa a norma di 
 legge. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio. 
 Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, quarto comma, la 
 rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai 
 sindaci ed ai dipendenti della societa', ne' ad aziende o istituti di 
 credito. 
 
      I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da 
 chi ne ha la legale rappresentanza. 
     Morciano di Romagna, 1. aprile 1996 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Elias Speroni                  
                                                                      
C-9119 (A pagamento).