Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 
 rispettivamente alle ore 10,30 ed alle ore 12 presso la sede sociale, 
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2004 
 stesso luogo e stesse ore, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
 
    2. Partecipazioni. 
Parte straordinaria: 
       1. Adeguamenti statutari anche per attivita' consultive e 
 possibili opzioni con riferimento alla normativa di cui ai decreti 
 legislativi 17 gennaio 2003 n. 5 e 6, con modifica agli articoli 
 dello statuto n. 1, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 30 e 
 rinumerazione dell'art. 28-bis in 29 ed eventuali ulteriori 
 adeguamenti anche opzionali con riferimento ai citati decreti 
 legislativi. 
 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di cui 
 all'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
             L'amministratore delegato: Massimo Altarelli             
                                                                      
C-9394 (A pagamento).