L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria e 
 straordinaria il 30 aprile 2004 e il 21 maggio 2004 alle ore 10,30 
 rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, in 
 Venezia, Marittima Fabbricato n. 17, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio 
 sociale chiuso il 31 dicembre 2003: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Compenso agli amministratori; 
 
    4. Varie ed eventuali. 
Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo statuto anche per recepire le modifiche 
 apportate dalla riforma societaria (decreto legislativo 17 gennaio 
 2003 n. 6 e successive modifiche). 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. Alessandro Olivetti                       
                                                                      
C-9400 (A pagamento).