I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Perugia, via Va di Rocco n. 42 per il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 11, in prima convocazione e occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 18 maggio 2004 alle ore 11, nel 
 medesimo luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma uno, numero 
 uno, due e tre del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'assemblea, 
 abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale 
 della CIMAS S.p.a. 
 
     Perugia, 7 aprile 2004 
 
                           p. Cimas S.p.a.                            
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: rag. Carlo Nataloni                  
                                                                      
C-9731 (A pagamento).