I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso gli uffici della societa' in viale Maresciallo  
 Pilsudski n. 124, Roma, il giorno 28 aprile 2000 alle ore 12 in prima  
 convocazine e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 maggio  
 2000, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile,  
 comma 1: punto 1: approvazione del bilancio; punto 2: nomina di  
 amministratori previa determinazione del numero dei componenti del  
 Consiglio;  
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione per la  
 certificazione dei bilanci per gli anni 2000-2001-2002.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Aumento del capitale sociale da L. 800.000.000  
 (ottocentomilioni) a L. 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni),  
 mediante emissione di n. 400.000 (quattrocentomila) azioni del valore  
 nominale di L. 1.000 (mille) cadauna al prezzo di L. 1.800  
 (milleottocento) cadauna;  
       2. Trasferimento della sede sociale da viale Maresciallo  
 Pilsudski n. 138, Roma, a viale Maresciallo Pilsudski n. 124;  
     3. Modifica articoli 2 e 5 dello statuto sociale.  
 
      Possono intervenire in assemblea i soci che abbiano depositato  
 le proprie azioni presso gli uffici della societa' in viale Pilsudski  
 n. 124 o presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Roma, via del  
 Corso n. 226, 00187 Roma o presso la Banca di Roma, filiale di Roma,  
 viale Umberto Tupini n. 180, 00144 Roma, almeno cinque giorni prima  
 della data dell'assemblea.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Emilio Acerna                          
                                                                      
C-9795 (A pagamento).