Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea  
 ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna via  
 XXV Luglio per le ore 9,30 del giorno 20 aprile 2002, in prima  
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno  
 domenica 21 aprile 2002 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2001, relazione  
 degli Amministratori sull'andamento della gestione e nota  
 integrativa, relazione del Collegio Sindacale e delibere relative;  
       2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione ai sensi  
 dell'art. 28 dello Statuto Sociale; nomina di un membro supplente del  
 Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale;  
       3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio  
 d'esercizio a societa' abilitata, ai sensi degli articoli 155 e 156  
 del decreto legislativo n. 58 del 24 ottobre 1998 per gli esercizi  
 2002, 2003 e 2004; determinazione del corrispettivo;  
       4. Determinazione della medaglia di presenza al Collegio  
 Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale, comprensiva di  
 ogni altra eventuale indennita' di partecipazione oraria.  
 
    Hanno diritto di intervenire in assemblea:  
     i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;  
       i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la  
 riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le  
 dipendenze della banca;  
       i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai  
 sensi dell'art. 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.  
 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato  
 Monte Titoli S.p.a.  
 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero  
 delle azioni di cui risulti intestato. I soci che hanno diritto di  
 votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio,  
 mediante delega compilata a norma di legge.  
      Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio.  
 Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, comma 4, 'La  
 rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai  
 sindaci ed ai dipendenti della societa', ne' ad aziende o istituti di  
 credito'. I soci minori possono essere tutti rappresentati in  
 assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.  
     Morciano di Romagna, 20 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                Il Presidente: avv. Massimo Lazzarini                 
                                                                      
C-9913 (A pagamento).