I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 l'Hotel Petrarca sito in Montegrotto Terme (PD), piazza Roma n. 23,  
 per il giorno 30 aprile 2000 alle ore 20 in prima convocazione ed,  
 occorrendo, per il giorno 12 maggio 2000 alle ore 15, in seconda  
 convocazione, per deliberare il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 1999;  
       2. Determinazione bonus previsto in atto costitutivo da  
 assegnare agli amministratori;  
       3. Rinuncia della societa' al diritto di regresso per debiti  
 derivanti dall'operato di consiglieri delegati in assenza di colpa  
 grave o dolo;  
       4. Stipula di contratti assicurativi per rischi di  
 responsabilita' civile degli amministratori e infortuni agli  
 amministratori;  
     5. Varie ed eventuali.  
                                                                      
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel  
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'assemblea e quelli che avranno depositato nel termine stesso le  
 loro azioni presso la sede sociale nelle mani degli amministratori, o  
 presso uno degli sportelli del Credito Italiano.  
     Padova, 6 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         prof. Luigi Sposato                          
                                                                      
C-9934 (A pagamento).