Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le ore  
 11,30 del giorno 23 aprile 2002 in Torino, piazza Carlo Felice n. 85,  
 per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio  
 Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001;  
       2. Esame del bilancio al 31 dicembre 2001 e deliberazioni  
 relative;  
       3. Autorizzazione, ex articolo 2359-bis Codice civile, per la  
 durata di 18 mesi a far tempo dalla relativa delibera, all'acquisto  
 di azioni della controllante Compagnie Ge'ne'rale des Etablissements  
 Michelin. Deleghe di poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       4. Autorizzazione alla disposizione delle azioni acquistate in  
 conformita' al precedente punto 3, nell'ambito dell'offerta di azioni  
 della Compagnie Ge'ne'rale des Etablissements Michelin ai dipendenti  
 delle societa' aderenti al piano di risparmio di gruppo. Deleghe di  
 poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino  
 iscritti nel libro dei soci e che, a norma dell'art. 4 della legge 29  
 dicembre 1962, n. 1745, abbiano depositato le loro azioni almeno  
 cinque giorni prima della data dell'adunanza presso la sede sociale o  
 la filiale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro o presso le  
 banche estere incaricate a sensi di legge. Gli azionisti possono,  
 mediante delega, farsi rappresentare da terzi, esclusi  
 amministratori, sindaci e dipendenti della Societa'.  
      L'eventuale seconda convocazione e' fissata per le ore11,30 del  
 giorno 24 aprile 2002, nella stessa sede.  
 
     Torino, 25 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Bruno Jeanson                     
                                                                      
C-9941 (A pagamento).