Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il  
 giorno 19 aprile 2002 alle ore 8, in San Martino Buon Albergo (VR),  
 presso il Centro Congressi dell'Hotel Catullo Verona Est, viale del  
 Lavoro s.n., ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20  
 aprile 2002, alle ore 10, stesso luogo per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio d'esercizio 2001: adempimenti di cui all'art. 2364  
 Codice civile, punti 1, 2 e 3 e deliberazioni conseguenti;  
       2. Incarico a societa' di revisione per la revisione e  
 certificazione di bilancio.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 presenteranno le apposite certificazioni previste dall'art. 34 della  
 delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998, il rilascio delle quali  
 dovra' essere richiesto ai rispettivi 'intermediari'.  
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate  
 dovranno previamente consegnare le stesse a un 'intermediario' per la  
 loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di  
 dematerializzazione ai sensi dell'art. 51, della delibera Consob n.  
 11768 e chiedere il rilascio della citata certificazione.  
 
     Verona, 21 marzo 2002  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Attilio Carlesso                        
                                                                      
C-9945 (A pagamento).