Convocazione assemblea                        
                                                                      
      E' convocata presso la sede sociale, l'assemblea ordinaria dei 
 soci, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 in prima convocazione 
 e per il 27 maggio 2004 alle ore 11, in seconda convocazione per 
 deliberare e discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio 2003 e relazioni; 
     2. Destinazione utile 2003; 
     3. Nomina amministratori e relativi compensi; 
       4. Destinazione eventuale utile 2004 per il 30% agli 
 amministratori, dipendenti e collaboratori; 
     5. Adeguamento statuto alle nuove normative; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
     Verona, 8 aprile 2004 
 
                      Informatica Veneta S.p.a.                       
           Il presidente del C.d.a.: rag. Giuseppe Menghini           
                                                                      
C-9957 (A pagamento).