Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, che 
 si terra' presso lo studio Ruspini e Pagella, con sede in Torino, via 
 Beaumont n. 10, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15 in prima 
 convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 14 
 maggio 2004, nello stesso luogo e alla stessa ora in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile relativa 
 alla societa' incorporante Casa Memoria S.p.a. (Approvazione del 
 bilancio al 31 dicembre 2003); 
       2. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile relativa 
 alla societa' incorporata Residence Le Magnolie S.r.l. (Approvazione 
 del bilancio al 31 dicembre 2003); 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Intervento in assemblea regolato a norma di legge e statuto. 
 
     Torino, 5 aprile 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Michele Bellagarda                       
                                                                      
C-9958 (A pagamento).