Avviso di convocazione assemblea ordinaria della societa'       
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso  
 la sede legale della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. in San  
 Miniato, Via IV Novembre n.c. 45, per il giorno 25 aprile 2002 alle  
 ore 15 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 26 aprile  
 2002 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2001: relazione del Consiglio  
 di Amministrazione; presentazione dello Stato Patrimoniale, del Conto  
 Economico e della Nota Integrativa; relazione del Collegio Sindacale  
 e relazione di certificazione; deliberazioni conseguenti;  
     2. Nomina Consigliere;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
      Per l'intervento in Assemblea gli Azionisti possono depositare  
 le azioni presso: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca  
 Toscana S.p.a. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.  
 
     S. Miniato, 22 marzo 2002  
 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                        Avv. Crescenzio Franci                        
C-9970 (A pagamento).