Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima  
 convocazione in data 30 aprile 2002 alle ore 15 presso la sede  
 amministrativa della societa', in localita' Valgatara, Marano di  
 Valpolicella, via Ca' de Loi, 2, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile;  
     2. Rinnovo cariche sociali;  
       2. Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio  
 d'amministrazione e ai componenti del Collegio sindacale;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
      L'assemblea in seconda convocazione resta fissata per il giorno9  
 maggio 2002 alle ore 15 stesso luogo.  
    Azioni depositate ai sensi di legge.  
 
                         Masi Agricola S.p.a.                         
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                           Boscaini Sandro                            
                                                                      
C-9985 (A pagamento).