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Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci I signori soci della Banca sono invitati a partecipare all'assemblea generale ordinaria che si terra', in prima convocazione, venerdi' 30 aprile 2010 alle ore 8 presso il Teatro «Silvio Pellico», largo de Gasperi n. 1, Sarsina, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno: domenica 16 maggio 2010 alle ore 9,30 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2009, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio; 2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di' amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio sindacale per la funzione di controllo contabile; 4. Elezione del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 5. Elezione del presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale; 6. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale. Informative all'assemblea previste dalla normativa di vigilanza. Sarsina, 26 marzo 2010 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giannini Alberto C10688