Assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata nei locali  della  sede
sociale di Sant'Elena in via Roma n. 10 per il giorno 30 aprile 2010,
alle ore 9, in prima convocazione, e per il  giorno  di  domenica  23
maggio 2010, alle ore 9,30, nei locali del «Centro Congressi Papa  A.
Luciani» di Padova, via Forcellini n. 170/a, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio al 31  dicembre  2009  -  Relazione
degli  amministratori  sulla  gestione  -  Relazione   del   Collegio
sindacale - Deliberazioni relative; 
    2. Determinazione dei compensi di cui all'art.  39,  primo  comma
dello statuto sociale; 
    3.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   22   dello   statuto,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato  in  aggiunta  al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
    4. Deliberazioni riguardanti le politiche  di  remunerazione  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti  e  dei  collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile  ed
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci. 
      
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega scritta, contenente il nome delegato e nella  quale  la  firma
delegante sia autenticata dal  presidente  della  societa'  o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 
  Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega. 
  Per l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello  statuto,
il socio interessato potra' recarsi nella sede sociale o in una delle
succursali nei giorni feriali  durante  l'orario  di  apertura  degli
sportelli. 
  Ciascun socio ha diritto  ad  avere  gratuitamente  una  copia  del
«regolamento elettorale ed assembleare e regolamento  sui  limiti  al
cumulo  degli  incarichi  degli   esponenti   aziendali»;   esso   e'
disponibile presso la  sede  sociale  e  le  succursali  della  Banca
nonche' nel sito internet «www.santelenabanca.it» 
  I soci potranno prendere visione, nei termini  di  cui  alle  norme
vigenti, della bozza di bilancio e  delle  relative  relazioni  nella
sede della societa' in Sant'Elena, via Roma n. 10 ed in ognuna  delle
succursali. 
    Sant'Elena, 30 marzo 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                     dott. Francesco Marchesini 

 
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